La gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec la section de recherches et le Groupement d’Intervention Régional (GIR) a mis un terme à un réseau de fraude financière en place depuis 2021 à Dumbéa.
Une pratique dite des chèques cassés
Deux commerçants sont impliqués dans cette opération illégale qui consistait à encaisser des chèques qui ne leur étaient pas destinés, moyennant une commission. Le montant total ainsi acquis illégalement s’élève à plus de 650 millions de francs.
Une enquête longue et approfondie a permis aux enquêteurs de déterminer les sources et les revenus accumulés par ces escrocs financiers.
Les commerçants impliqués se sont ainsi enrichis de manière outrancière, exploitant parfois des personnes en situation difficile. Ils permettaient ainsi à ceux qui ne déclarent pas leurs revenus, ceux qui reçoivent des chèques sans déclarer d’activité professionnelle, ou encore ceux qui ne peuvent se permettre d’ouvrir un compte en banque de rester anonyme et de continuer à frauder
L’enquête a abouti à une saisie de biens et d’argent d’une valeur dépassant les 240 millions de francs.